Банк оштрафован на 1,6 млн за обслуживание нелегалов

Более 1,5 миллиона рублей штрафа получил банк во Владивостоке за обслуживание мигрантов, которым закон запрещал находиться в России. Информацию о нарушениях в региональное управление МВД передал Центробанк, сообщили в пресс-службе полиции Приморского края.

После передачи данных в управление по вопросам миграции прошла внеплановая документарная проверка кредитно-финансовой организации. Сотрудники службы установили, что банк продолжал оказывать услуги иностранцам, внесённым в реестр контролируемых лиц. Клиентами оставались четыре нелегальных мигранта — граждане Кыргызстана и Узбекистана 1978, 1988, 1997 и 2000 годов рождения. Они утратили законные основания для пребывания не только в Приморье, но и в России в целом.

Организация проводила для этих лиц финансовые операции на суммы от 50 рублей до двух миллионов рублей. Одному из иностранцев также открыли расчётный счёт. За это банк привлекли к ответственности по части третьей статьи 18.9 КоАП РФ. Эта норма касается помощи иностранному гражданину или лицу без гражданства в нарушении правил пребывания в стране. За каждое нарушение финансовому учреждению назначили штраф, а общая сумма взысканий составила один миллион 600 тысяч рублей.

В пресс-службе ведомства напомнили, что реестр контролируемых лиц заработал в феврале 2025 года и обновляется ежедневно. В него попадают иностранцы, у которых больше нет законных оснований находиться в России. Для них действует режим высылки: например, они не могут открывать банковские счета и проводить большинство банковских операций. Исключения предусмотрены для оплаты обязательных платежей, переводов на собственный счёт и получения наличных — не больше 30 тысяч рублей в месяц.